Komunikat w sprawie potencjalnych pokrzywdzonych w wyniku działań programu inwestycyjnego BitConnect
Z uwagi na prowadzoną współpracę międzynarodową Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z policją w USA, zawiadamiamy wszystkich potencjalnych pokrzywdzonych działaniami programu inwestycyjnego BitConnect o możliwych oszustwach popełnionych na ich szkodę.
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zamieszcza tłumaczenie komunikatu jaki został opublikowany na stronie internetowej Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w sprawie programu inwestycyjnego BitConnect:
„Ofiary oszustw kryptograficznych otrzymują ponad 17 milionów dolarów odszkodowania od BitConnect Scheme
Federalny sąd okręgowy w San Diego nakazał dzisiaj rozdysponowanie ponad 17 milionów dolarów odszkodowania około 800 ofiarom z ponad 40 różnych krajów z powodu strat inwestycyjnych w BitConnect, ogromnym programie inwestycji w kryptowaluty, który oszukał tysiące inwestorów na całym świecie.
16 września 2021 r. 44-letni Glenn Arcaro, czołowy amerykański promotor BitConnect, przyznał się do spisku w celu popełnienia oszustwa elektronicznego. Osobno, 25 lutego 2022 r., założyciel BitConnect, Satish Kumbhani, został oskarżony o swoją główną rolę w wielomiliardowym oszustwie.
W ramach zarzutu Arcaro przyznał się do spiskowania z innymi w celu wykorzystania zainteresowania inwestorów kryptowalutą poprzez oszukańczy marketing początkowej oferty monet BitConnect i cyfrowej wymiany walut jako lukratywnej inwestycji. Arcaro i współspiskowcy wprowadzili inwestorów w błąd co do „Programu pożyczkowego” BitConnect. W ramach tego programu Arcaro reklamował rzekomo zastrzeżoną technologię BitConnect, znaną jako „BitConnect Trading Bot” i „Volatility Software”, jako zdolną do generowania znacznych zysków i gwarantowanych zwrotów poprzez wykorzystanie pieniędzy inwestorów do handlu na zmienności rynków wymiany kryptowalut.
W rzeczywistości jednak BitConnect obsługiwał podręcznikowy schemat Ponzi, płacąc wcześniejszym inwestorom BitConnect pieniędzmi od późniejszych inwestorów. Arcaro i jego współspiskowcy zapewnili, że do 15% pieniędzy zainwestowanych w BitConnect trafiło bezpośrednio do funduszu slush, który miał być wykorzystany z korzyścią dla jego właściciela i promotorów.
Zastępca prokuratora generalnego Kenneth A. Polite, Jr. z Wydziału Kryminalnego Departamentu Sprawiedliwości, prokurator USA Randy Grossman z południowego dystryktu Kalifornii, zastępca dyrektora Luis Quesada z Wydziału Kryminalnego FBI oraz agent specjalny Tyler Hatcher z IRS Criminal Dochodzenie (IRS-CI) Los Angeles Field Office wydało oświadczenie.
Biuro terenowe FBI w Cleveland i biuro terenowe IRS-CI w Los Angeles zbadały sprawę. Biuro Spraw Międzynarodowych Departamentu Sprawiedliwości i Służba Inspekcji Poczty Stanów Zjednoczonych zapewniły niezbędną pomoc w dochodzeniu.
Prokurator procesowy Kevin Lowell z Sekcji ds. Oszustw Wydziału Karnego i zastępcy prokuratorów amerykańskich Carl Brooker, Lisa Sanniti i Mark W. Pletcher oraz prokurator kontraktowy Mark McDonald z południowego dystryktu Kalifornii prowadzą postępowanie w tej sprawie.
Akt oskarżenia to tylko zarzut. Wszystkich oskarżonych uważa się za niewinnych, dopóki wina nie zostanie udowodniona ponad wszelką wątpliwość w sądzie.”
Link do oryginalnego komunikatu:
Potencjalne osoby pokrzywdzone z terenu Polski, mogą zgłaszać się do wskazanych w komunikacie organów ścigania Stanów Zjednoczonych lub za pośrednictwem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz lokalnych jednostek Policji.