Oszukiwali firmy na terenie całego świata – „wpadli” dzięki pracy funkcjonariuszy CBZC
Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 5 osób, podejrzanych o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy. Do zatrzymania osób doszło na terenie województwa lubelskiego. W związku z przestępczą działalnością, grupa wyprała pieniądze pochodzące z oszustw o łącznej wartości ponad 6 mln złotych! Dwóch z zatrzymanych mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych.
Funkcjonariusze Wydziału w Lublinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości działając pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym działania międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było ukrywanie rzeczywistego pochodzenia środków finansowych uzyskanych z oszustw dokonanych na szkodę firm z terenu Włoch, Holandii, Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Peru oraz Argentyny, zebrali materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie w/w osobom zarzutów karnych.
Oszustwa polegały na rozsyłaniu do firm fałszywych informacji, w których przestępcy informowali o rzekomej zmianie numeru rachunku bankowego rzeczywistego kontrahenta - pokrzywdzonego podmiotu, na rachunek założony przez jedną z zatrzymanych osób. Podczas tych oszustw przestępcy wykorzystywali metody socjotechniczne oraz phishing.
W trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zabezpieczono sprzęt elektroniczny w postaci komputerów, telefonów komórkowych i różnego rodzaju cyfrowych nośników pamięci.
Podejrzani usłyszeli zarzuty karne prania pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy udało się odzyskać pieniądze w kwocie ponad 2,5 mln. złotych, (549 488 Euro).
Wobec dwóch z zatrzymanych mężczyzn, Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania natomiast wobec trzech pozostałych prokurator zastosował poręczenie majątkowe, dozór Policji oraz zakazu opuszczania kraju.
Dotychczas w przedmiotowej sprawie zarzuty przedstawiono 8 osobom z czego 5 osób przebywa w areszcie. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
CBZC