Międzynarodowa współpraca CBZC z organami ścigania Ukrainy pozwoliła na likwidację infrastruktury fałszywych platform inwestycyjnych na terenie Charkowa
Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy (Economic Security Bureau of Ukraine) w ramach zleconej międzynarodowej pomocy prawnej zainicjowanej poprzez wspólne działania Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie oraz Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, zrealizowało przeszukania na terenie Ukrainy, w ramach których dokonano likwidacji biura Call Center, związanego ze środowiskiem platform inwestycyjnych, dokonujących oszustw na szkodę obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Pracownicy nielegalnych platform inwestycyjnych działali pod pozorem możliwości realizacji szybkich i korzystnych inwestycji na rynkach finansowych m.in. w kryptowaluty oraz pozostałe waluty rynkowe.
Długotrwała praca funkcjonariuszy oraz prokuratorów
Przeprowadzone czynności na terenie Ukrainy są efektem długotrwałej i żmudnej pracy funkcjonariuszy Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie śledztwo związane z wielomilionowymi stratami związanymi z działalnością nielegalnie funkcjonujących platform inwestycyjnych.
Śledztwo zostało wszczęte przez prokuratora 3 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, wskutek zawiadomienia o przestępstwie złożonego przez jednego z pokrzywdzonych, który pod pozorem legalnych i szybko zwrotnych inwestycji m.in. w kryptowaluty, stracił znaczną sumę pieniędzy.
Intensywne czynności śledcze doprowadziły do działań na terenie Ukrainy
Zgromadzone przez funkcjonariuszy dowody w śledztwie, w tym uzyskane dane w ramach współpracy międzynarodowej, ich szczegółowa analiza oraz przeprowadzone rozpoznanie, dały podstawy do zlecenia czynności na terenie Ukrainy. Czynności związane były z przeszukaniami i zabezpieczeniem dowodów istotnych dla śledztwa, a ich realizacją zajęło się Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy. Organy ścigania Ukrainy potwierdziły wcześniejsze ustalenia polskich funkcjonariuszy, którzy na podstawie przekazanych materiałów, dokonali 8 przeszukań na terenie Kijowa, Odessy oraz Charkowa.
W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze ESBU uderzyli w wytypowane wcześniej miejsce w rejonie Charkowa tzw. „call center”, gdzie znajdowało się 21 osób. Funkcjonariusze ustalili personalia tych osób oraz dokonali zabezpieczenia serwerów, telefonów, komputerów oraz dokumentacji istotnej dla prowadzonego przez stronę polską śledztwa.
Zabezpieczone materiały poddane zostaną teraz szczegółowej analizie przez śledczych w celu ustalenia ich wartości dowodowej oraz możliwości przeprowadzenia dalszych zaplanowanych czynności śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie.
Prokuratura oraz CBZC ostrzegają!
Schemat działania sprawców wykorzystujących środowisko nielegalnych platform inwestycyjnych w dalszym ciągu zachęca potencjalnych inwestorów do intratnych inwestycji oraz możliwości osiągnięcia szybkich zysków inwestycyjnych. Wykorzystywane są przy tym wizerunki znanych i publicznych osób, ale także nazwy i symbole znanych podmiotów gospodarczych. Reklamy publikowane są w sieci Internet, natomiast kontakt oszustów następuje po wypełnieniu udostępnionych formularzy kontaktowych telefonicznie m.in. z wykorzystaniem popularnych komunikatorów, poprzez które sprawcy zachęcają do inwestycji.
Pamiętajmy, internetowa oferta szybkiego i dużego zysku, zawsze powinna wzbudzać naszą czujność, gdyż może to być próba oszustwa!
