Oszukiwali metodą "na pracownika banku" - 35 członków grupy przestępczej zatrzymanych
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili szeroko zakrojoną operację wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą dokonującą oszustw teleinformatycznych i prania pieniędzy na dużą skalę. Grupa działała co najmniej od 2023 roku, a z ustaleń policjantów wynika, że pokrzywdzonych jest bardzo wiele osób, i straty mogą sięgać nawet kilkuset milionów złotych.
Mechanizm oszustwa
Członkowie grupy podszywali się pod pracowników banków, wykorzystując zaawansowane techniki socjotechniczne i fałszywe numery infolinii. Do prowadzenia przestępczej działalności oszuści korzystali z fałszywego biura „call center”, z którego wykonywano anonimowe połączenia i prowadzono rozmowy według przygotowanych scenariuszy socjotechnicznych. W ten sposób nakłaniali pokrzywdzonych do przekazywania pieniędzy na rachunki wskazane przez oszustów lub autoryzowania przelewów pod pozorem ich „zabezpieczenia”. Udokumentowane straty pokrzywdzonych wynoszą co najmniej 6 milionów złotych.
Działania funkcjonariuszy
W ramach skoordynowanej operacji funkcjonariusze Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy pomocy ekspertów z zakresu analizy danych, przeprowadzili działania na terenie kilku województw, w wyniku których:
- zatrzymano 35 osób,
- w tym osobę podejrzaną o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą,
- zastosowano 14 tymczasowych aresztów
- przeprowadzono 100 przeszukań,
- zabezpieczono mienie o wartości ok. 200 tys. zł,
- ustalono kilkudziesięciu podejrzanych,
Przestępcy korzystali z:
- fałszywego wyświetlania numerów infolinii bankowych (spoofingu),
- komunikatorów internetowych zapewniających anonimowość,
- kont bankowych założonych na tzw. słupy,
Ze względu na charakter przestępczego procederu Zarząd w Kielcach CBZC pozostaje w stałym kontakcie z:
- instytucjami finansowymi,
- podmiotami sektora bankowego i płatniczego,
- operatorami telekomunikacyjnymi.
Współpraca ta obejmuje m.in. wymianę danych, analizę przepływów finansowych oraz identyfikację rachunków wykorzystywanych do prania pieniędzy pochodzących z oszustw. Podczas przeszukań zabezpieczono także sprzęt teleinformatyczny, dokumentację finansową oraz narzędzia wykorzystywane do popełniania oszustw. Wszyscy zatrzymani to cudzoziemcy.
Postępowanie pozostaje w toku. Funkcjonariusze analizują zabezpieczony materiał dowodowy, identyfikują kolejne rachunki oraz możliwych pokrzywdzonych. Niewykluczone są dalsze zatrzymania i rozszerzenie zarzutów. Zarząd w Kielcach CBZC podkreśla, że skuteczne działania organów ścigania są możliwe również dzięki zgłoszeniom obywateli, którzy informują o podejrzanych działaniach podszywających się pod instytucje finansowe.
Śledztwo realizowane jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi.
Film CBZC_KIELCE_18_12_25.mp4
Pobierz plik CBZC_KIELCE_18_12_25.mp4 (format mp4 - rozmiar 46.6 MB)