Fałszywe inwestycje w akcje spółki Skarbu Państwa - CBZC rozbiło grupę oszustów
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili działania wymierzone w grupę osób, podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z tzw. oszustw inwestycyjnych. Policjanci CBZC w przedmiotowej sprawnie zatrzymali 3 osoby, którym przedstawiono łącznie 14 zarzutów, a straty sięgają ponad milion złotych. Śledztwo jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu.
Mechanizm działania grupy polegał na zachęcaniu pokrzywdzonych do wpłacania środków w ramach inwestycji w akcje spółki Skarbu Państwa.
W rzeczywistości oszuści otrzymywali pieniądze na przygotowane rachunki bankowe. Sprawcy następnie, pozyskane w ten sposób środki wpłacali do bitomatów na wykorzystane w przestępczym procederze adresy portfeli kryptowalutowych. Ustalono, iż sprawcy celowo zakładali wiele rachunków bankowych, w różnych bankach w celu odbioru na nie wyłudzonych środków finansowych, a następnie po fizycznej wypłacie w oddziałach banku, wpłacali wspomniane środki do bitomatu. Działania te zmierzały do udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych środków.
Sprawcy powielali powyższy schemat, a w wyniku prowadzonych przez siebie operacji finansowych przeprali przez swoje konta ponad 1 mln 200 tys. złotych.
Ponadto policjanci CBZC ustalili, iż sprawcy za wykonywane przez siebie transakcje uzyskiwali prowizję, przez co uczynili sobie z tych działań stałe źródło dochodu.
W ramach skoordynowanych działań funkcjonariusze Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod koniec kwietnia przeprowadzili czynności na terenie województwa śląskiego, w których trakcie zatrzymano 3 osoby, którym przedstawiono łącznie 14 zarzutów dot. pomocnictwa co do oszustw inwestycyjnych poprzez udostępnienie rachunku bankowego oraz prania pieniędzy. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji oraz zakazów opuszczania kraju. Ponadto policjanci CBZC przeprowadzili 4 przeszukania, podczas których zabezpieczono karty płatnicze, laptopy oraz telefony komórkowe. Śledztwo jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu.
